本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月5日收到公司董事王昌文先生辞任董事的书面报告，董事、执行总经理高秋洪先生辞任董事、执行总经理的书面报告，董事郑克强先生辞任董事的书面报告。王昌文先生、高秋洪先生、郑克强先生因个人原因申请辞去公司职务，辞职自公司董事会收到辞职申请时生效，王昌文先生、高秋洪先生、郑克强先生辞职后不在公司担任任何职务。

同日，董事会收到公司独立董事梅顺健先生、张天武先生辞任独立董事的书面报告，辞职自公司新任独立董事补其缺额后生效，梅顺健先生、张天武先生辞职后不在公司担任任何职务。

上述董事及独立董事任职期间，勤勉尽责，兢兢业业，为公司的持续稳定发展做出了卓越的贡献，公司董事会对此表示由衷的感谢！