据尼日利亚《今日报》报道，渣打银行已于日前正式启动针对德诚矿业总裁陈基鸿（新加坡人）的法律诉讼程序。据悉，德诚矿业是青岛港大宗商品融资骗贷调查事件的重点企业之一，近期因涉嫌利用同一批金属库存重复骗取融资贷款而遭调查。数日前，南非标准银行在中国启动了法律程序，以保护其在青岛保税区存放的价值1.7亿美元的铝；花旗银行也声称，将与政府、保税区公司一起合作，解决涉及自身客户的问题。

近年来，中国政府控制信贷规模的政策增加了公司的借贷成本，导致利用大宗商品融资贷款业务迅速增加，据高盛集团估计，总规模可能达到1600亿美元。报道援引香港价值投资本金公司首席执行官桑迪﹒梅塔的话称，“世界上所有国家，包括发展中国家和发达国家，均有可能存在害群之马”。